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    中國銀行業相關法律法規

  • 上傳人: Ja****He
  • 文檔編號:3812141
  • 上傳時間:2017-08-24
  • 文檔格式:PPTX
  • 文檔頁數:11
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    中國銀行業相關法律法規
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    1、中國銀行業相關法律法規,國家法規部門規章行業自律內部制度,中華人民共和國中國人民銀行法中華人民共和國商業銀行法中華人民共和國銀行業監督管理法中華人民共和國反洗錢法,國家法規,匯豐洗錢案,2012年7月16日美國參議院公布一份長達330多頁的報告,指責匯豐銀行與墨西哥販毒集團、關聯恐怖組織的金融機構有業務往來,非法交易多達2.5萬筆,涉及金額約160億美元12月11日,匯豐銀行宣布與美國政府達成和解協議,為該銀行防范洗錢不力而支付19.21億美元的天價罰款。,渣打洗錢案,2012年8月6日,紐約最高金融監管機構指控渣打紐約分行涉嫌在2001年至2010年期間與伊朗政府 “合謀”隱瞞約6萬筆為伊朗。

    2、客戶進行的非法轉賬交易,總金額高達2500億美元。12月10日美國聯邦監管機構宣布,渣打銀行已與其達成和解,愿意支付總額為3.27億美元的罰款,以了結針對其違反美國經濟制裁政策的指控。,中國銀行業監督管理委員會 (CBRC),中國銀行業監督管理委員會成立于2003年4月25日。根據國務院授權,統一監督管理銀行、金融資產管理公司、信托投資公司及其他存款類金融機構,維護銀行業的合法、穩健運行。,部門規章,商業銀行內部控制指引商業銀行資本充足率管理辦法商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引個人定期存單質押貸款辦法單位定期存單質押貸款管理規定非銀行金融機構行政許可事項實施辦法中國銀行業監督管理委員會行政。

    3、處罰辦法商業銀行流動性風險管理辦法(試行),中國銀行業協會,中國銀行業協會成立于2000年,是由中華人民共和國境內注冊的各商業銀行、政策性銀行自愿結成的非盈利性社會團體,經中國人民銀行批準并在民政部門登記注冊,是我國銀行業的自律組織。主要職責包括:依據有關法律、法規,制定銀行業同業公約和自律規則;督促會員貫徹執行國家法律、法規和各項政策;維護會員的合法權益,對侵害會員合法權益的行為,向有關部門提出申訴或要求;加強會員與中國人民銀行及其他政府部門的聯系;加強會員之間的交流,協調會員之間在業務方面發生的爭議;促進國內銀行業與國外銀行業的交往與合作;組織和促進會員間的職員業務培訓和與業務有關的調查研究,為會員提供咨詢服務等。,行業自律,中國銀行業自律公約中國銀行業文明服務公約中國銀行業從業人員道德行為公約中國銀行業柜面服務規范中國銀行業客戶服務中心服務規范中國銀行業營業網點大堂經理服務規范中國銀行業公平對待消費者自律公約,內部制度,例:中國工商銀行內部控制暫行規定部門責任分離完善信息資料人事調度制度資產負債比例控制內部財務核算控制資金調度規范固定資產管理存貸款業務監督保障,謝謝觀看!,。

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